IMF:n ex-johtaja syytteeseen veropetoksista ja rahanpesusta – taas

Latinalaisen Amerikan maiden yhteinen media teleSUR uutisoi Espanjan korruption vastaisen syyttäjäviraston syyttävän Rodrigo Ratoa (kansanpuolue, PP) yhdestätoista verorikoksesta, rahanpesusta, velallisen petoksesta, korruptiosta ja asiakirjaväärennöksistä.

Rato on Espanjan entinen varapääministeri ja valtiovarainministeri (1996–2004) sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) entinen pääjohtaja (2004–2007).

Vuosina 2005–2015 Rato kasvatti omaisuuttaan 18,5 miljoonalla dollarilla.

Rato jätti ilmoittamatta ulkomaisista pääomasijoituksista tulleet veronalaiset tuotot – pimittäen näin noin 10 miljoonaa dollaria verotettavaa tuloa. Omaisuuden piilottamiseen IMF:n ex-johtaja käytti useita verokeidasyrityksiä ja -tilejä Bahamalla, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Man-saarella, Kuwaitissa, Curacaossa, Luxemburgissa, Isossa-Britanniassa ja Monacossa.

Rato hyödynsi Espanjassa pääomien palauttamiseksi Espanjaan myönnettyä veroarmahdusta, mutta jätti ilmoittamatta verokeidasbisneksensä ilmoittaen ulkomaisten sijoitustensa nettoarvoksi ainoastaan 136 808 dollaria. Espanjalaisviranomaisten mukaan on viitteitä myös siitä, että ex-ministeri otti luvattomia välityspalkkioita toimiessaan Caja Madrid -pankin johtokunnassa.

Espanjan korkein oikeus tuomitsi Raton 4,5 vuoden vankeuteen kavalluksesta viimeksi vuonna 2017. Pankin työntekijät, joilla oli ollut käytössään pankin edustustili-luottokortti, olivat ostelleet pankin laskuun 12,7 miljoonan dollarin edestä mm. jalokiviä, lomamatkoja ja kalliita vaatteita, ja ”unohtaneet” ilmoittaa nauttimansa edut verottajalle. Osa rahasta oli käytetty raisuun juhlintaan.

Myös Argentiinan oikeistolainen – myös verokeidasteleva – entinen presidentti (2015–2019) Mauricio Macri (Muutos yhdessä/Juntos por el Cambio) nostetaan esiin teleSURin jutussa. Argentiinan korruptionvastainen virasto syyttää ex-presidenttiä sekä useita hänen hallintonsa jäseniä petoksesta, virassa tehdyistä rikoksista ja julkisten varojen kavalluksista.

Tutkimusta vaati Argentiinan nykyinen presidentti Alberto Ángel Fernández (Partido Justicialista, PJ) havaittuaan epäsäännöllisyyksiä IMF:lta otetun 55 miljardin dollarin lainan käytössä. Julkista varallisuutta ehdittiin siirtää 45 miljardin dollarin edestä valikoidulle yksityissektoriryhmälle ulkomaille keinottelutarkoituksiin.

Lainan ottamiselle ei ollut kansalliskongressiin lupaa. Argentiinan keskuspankin (BCRA) julkistaman raportin perusteella rahojen kuljettamiseen ulkomaille ovat osallistuneet entiset valtiovarainministerit Nicolas Dujovne ja Luis Caputo sekä entiset keskuspankkiministerit Adolfo Struzenegger ja Guido Sandleris.

Macri hallituksineen sulki vuonna 2016 argentiinalaisilta mahdollisuuden katsoa Latinalaisen Amerikan maiden yhteisen tv-kanavaverkoston teleSURin ohjelmia, joita siihen asti lähetettiin hallituksen Open Digital -televisiossa.


Artikkeli on kirjoitettu 24.3.2021.
Julkaisu venyi editoinnin puoliloman takia, Johanna pahoittelee.

Kommentti

Taparikollisten edunsaajaryhmä hyväveliverkostoineen lakiasäätävissä elimissä ja kansainvälisissä instituutioissa… mutta luottamuksen romahtaminen johtuu populismista?

RS

Aiheeseen liittyy

IMF:n entinen pääjohtaja tuomittiin kavalluksesta Espanjassa
Söyring, Riikka | Vastavalkea (25.2.2017)

Lähteet

teleSUR (23.3.2021): Ex-IMF Director Accused of Money Laundering and Tax Fraud

teleSUR (13.3.2021): Argentina: Macri Denounced for Fraud in Managing $55bn IMF Loan

3 comments

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s